Política AML de Reybets

En Reybets, operamos bajo el firme lema de “Bet Like Rey”, lo que se traduce en ofrecer una experiencia de juego justa, transparente y completamente segura dentro de nuestro casino online cripto. Como parte de nuestro compromiso con la integridad operativa y bajo los lineamientos de la Anjouan Gaming License, aplicamos políticas estrictas de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento del Terrorismo.

Esta política está diseñada para detectar, prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa, asegurando un entorno protegido para toda nuestra comunidad de usuarios en Argentina y LATAM.

1. Monitoreo y Control de Transacciones Cripto

Al ser una plataforma especializada exclusivamente en operaciones con criptoactivos, Reybets utiliza tecnología avanzada para supervisar los flujos de fondos.

Criptomonedas Soportadas: Monitoreamos de forma exhaustiva todos los depósitos y retiros efectuados en las redes de BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, ARB, DAI, LINK, SAND, UNI, DOGE, SHIB, LTC, TRX, BNB, BCH, APE y POL.
Naturaleza de las Operaciones: El sistema no acepta depósitos directos en monedas fiduciarias convencionales. Recordamos que el uso del dólar estadounidense (USD) dentro del sitio web se limita estrictamente a la visualización y al cálculo interno de los saldos de las apuestas de casino.
Trazabilidad Blockchain: Todas las transacciones de activos digitales dejan un registro público en sus respectivas cadenas de bloques. Reybets analiza estos historiales para prevenir el uso de billeteras virtuales vinculadas a actividades ilícitas o plataformas no autorizadas.

2. Enfoque Basado en Riesgo y Verificación de Identidad (KYC)

Nuestra estructura de cumplimiento normativo se rige por un enfoque basado en el riesgo, lo que nos permite optimizar la experiencia del usuario sin descuidar la seguridad del casino online.

Procedimiento Selectivo: En Reybets, el proceso de verificación KYC (Know Your Customer) no se aplica de manera obligatoria ni masiva a todos los jugadores registrados.
Usuarios de Riesgo: La solicitud de documentación de identidad y origen de fondos se activa exclusivamente ante usuarios identificados bajo un perfil de riesgo, volumen inusual de transacciones o comportamientos que generen sospechas de fraude.
Consecuencias de la No Cooperación: Si un usuario seleccionado para el proceso de verificación se niega a proporcionar la documentación requerida o presenta información falsa, Reybets se reserva el derecho de suspender la cuenta de manera temporal o definitiva, congelando los fondos correspondientes según dictan las leyes internacionales.

3. Medidas de Prevención del Fraude y Abuso

Para mitigar los riesgos de lavado de activos dentro de los juegos de casino, aplicamos pautas estrictas en la gestión de cuentas:

Titularidad Única: No se permiten las transferencias de fondos entre cuentas de diferentes jugadores dentro de la plataforma. La cuenta de juego es estrictamente personal e intransferible.
Límites de Operación: Monitoreamos que se respeten los límites financieros mínimos establecidos, como el depósito mínimo equivalente a $6 USD y el retiro mínimo equivalente a $10 USD. Cualquier intento de fragmentación de transacciones (estructuración) para evadir controles será analizado de inmediato.
Retiro de Fondos: Para garantizar que la plataforma no sea utilizada como un servicio de intercambio o mixeo de criptomonedas, los fondos depositados deben ser utilizados para participar en los juegos de casino antes de habilitar una solicitud de retiro.

4. Cooperación Institucional y Legal

Reybets colabora de manera activa con las autoridades financieras y organismos reguladores internacionales. En caso de detectarse transacciones con indicios claros de lavado de dinero o actividades delictivas, la plataforma procederá a bloquear el acceso al perfil y remitirá los informes correspondientes a las unidades de inteligencia financiera pertinentes, resguardando la seguridad jurídica del sitio.

Para obtener una visión completa sobre los derechos de los usuarios y las pautas que rigen a las cuentas de juego, te invitamos a leer detenidamente nuestros Términos y Condiciones, así como nuestra Política de Privacidad para conocer el resguardo informático que aplicamos sobre tus datos.